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發(fā)布者：管理員
發(fā)布時(shí)間：2018-2-1閱讀：1103次
重慶鋼鐵股份有限公司(簡稱“重慶鋼鐵”或“公司”)第七屆董事會第十三次會議于2018年1月29日下午公司2018年第一次臨時(shí)股東大會結(jié)束后，在重慶市長壽經(jīng)開區(qū)鋼城大道一號重慶鋼鐵管控大樓三樓二會議室，以現(xiàn)場和電話會議相結(jié)合的方式召開。本次會議通知已于2018年1月19日以書面方式發(fā)出。會議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席8名，其中獨(dú)立董事辛清泉先生因時(shí)間沖突不能出席會議，書面委托獨(dú)立董事徐以祥先生代為出席并表決。本次會議由副董事長涂德令先生召集，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。會議審議并通過了以下議案：
一、選舉周竹平先生為公司董事長的議案。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
二、增選李永祥先生為公司副董事長的議案。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
三、選舉公司董事會專門委員會委員及任命專業(yè)委員會主席的議案。
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
1.選舉周竹平先生、李永祥先生、涂德令先生、鄭杰先生、張朔共先生為戰(zhàn)略委員會委員，并任命周竹平先生為戰(zhàn)略委員會主席;
2.選舉黃鈺昌先生、李永祥先生、徐以祥先生、王振華先生為薪酬與考核委員會委員，并任命黃鈺昌先生為薪酬與考核委員會委員主席;
3.選舉徐以祥先生、周竹平先生、辛清泉先生、王振華先生為提名委員會委員，并任命徐以祥先生為提名委員會主席;
4.選舉辛清泉先生、黃鈺昌先生、王振華先生、鄭杰先生為審計(jì)委員會委員，并任命辛清泉先生為審計(jì)委員會主席。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
四、關(guān)于重慶鋼鐵2018年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的議案。
通過“精準(zhǔn)制定計(jì)劃，全面預(yù)算導(dǎo)向，靈活應(yīng)對市場，強(qiáng)化過程管控”等手段，以“滿產(chǎn)、滿銷、低成本”為目標(biāo)，對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)線配置、工藝流程進(jìn)行優(yōu)化，結(jié)合區(qū)域市場需求，充分發(fā)揮現(xiàn)有產(chǎn)線能力，按效益優(yōu)先原則組織生產(chǎn)，產(chǎn)線安排視市場情況作靈活調(diào)整。全年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)焦炭259萬噸，燒結(jié)礦915萬噸，鐵537萬噸，鋼600萬噸，材541萬噸，外銷方坯31萬噸。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
重慶鋼鐵股份有限公司董事會
2018年1月31日
一、選舉周竹平先生為公司董事長的議案。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
二、增選李永祥先生為公司副董事長的議案。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
三、選舉公司董事會專門委員會委員及任命專業(yè)委員會主席的議案。
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
1.選舉周竹平先生、李永祥先生、涂德令先生、鄭杰先生、張朔共先生為戰(zhàn)略委員會委員，并任命周竹平先生為戰(zhàn)略委員會主席;
2.選舉黃鈺昌先生、李永祥先生、徐以祥先生、王振華先生為薪酬與考核委員會委員，并任命黃鈺昌先生為薪酬與考核委員會委員主席;
3.選舉徐以祥先生、周竹平先生、辛清泉先生、王振華先生為提名委員會委員，并任命徐以祥先生為提名委員會主席;
4.選舉辛清泉先生、黃鈺昌先生、王振華先生、鄭杰先生為審計(jì)委員會委員，并任命辛清泉先生為審計(jì)委員會主席。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
四、關(guān)于重慶鋼鐵2018年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的議案。
通過“精準(zhǔn)制定計(jì)劃，全面預(yù)算導(dǎo)向，靈活應(yīng)對市場，強(qiáng)化過程管控”等手段，以“滿產(chǎn)、滿銷、低成本”為目標(biāo)，對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)線配置、工藝流程進(jìn)行優(yōu)化，結(jié)合區(qū)域市場需求，充分發(fā)揮現(xiàn)有產(chǎn)線能力，按效益優(yōu)先原則組織生產(chǎn)，產(chǎn)線安排視市場情況作靈活調(diào)整。全年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)焦炭259萬噸，燒結(jié)礦915萬噸，鐵537萬噸，鋼600萬噸，材541萬噸，外銷方坯31萬噸。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
重慶鋼鐵股份有限公司董事會
2018年1月31日
